Dret penal · Subàrea
Defensa davant la delinqüència econòmica i d'empresa, un terreny on costa distingir la decisió de gestió del retret penal.
La gestió d'una societat, una operació financera o una decisió comptable poden semblar, a primera vista, un mal negoci i, vistes de prop, tenir rellevància penal. El dret penal econòmic és aquest punt on l'activitat empresarial es creua amb el Codi Penal, una matèria tècnica i sovint documental on el detall decideix l'assumpte.
Aquest és el nucli de la meva pràctica penal, que enllaça de manera natural amb el dret d'empresa. Defenso la societat i els seus administradors quan se'ls imputa, i també qui en resulta perjudicat, sempre en tracte directe amb mi.
En els conflictes societaris són freqüents l'administrador que excedeix les seves facultats i danya el patrimoni que gestiona (article 252 del Codi Penal) i qui s'apropia del que ha rebut amb obligació de lliurar-ho o tornar-ho (article 253).
Aquí hi ha el falsejament dels comptes anuals, la imposició o l'aprofitament d'acords lesius i l'obstrucció als drets dels socis (articles 290 i següents del Codi Penal). Quan neixen d'un conflicte entre socis, com es creuen amb la via civil ho explico a la guia sobre el conflicte entre socis i la responsabilitat de l'administrador.
La defraudació tributària passa a ser delicte quan la quota defraudada supera els 120.000 euros (article 305 del Codi Penal). Porto també la defraudació a la Seguretat Social, un àmbit en què regularitzar a temps pot canviar del tot el resultat.
L'alçament de béns i altres conductes de frustració de l'execució (article 257 i següents), igual que el concurs punible, es mouen a la cruïlla entre el penal i el concursal.
Consisteix en l'adquisició, la conversió o la transmissió de béns d'origen delictiu (article 301 del Codi Penal) i cada cop és més present en les investigacions econòmiques.
En els delictes en què el Codi ho preveu expressament, la persona jurídica pot respondre penalment pels comesos en nom seu i en el seu benefici directe o indirecte (article 31 bis del Codi Penal). Un programa de compliment (compliance) eficaç pot atenuar o excloure aquesta responsabilitat, i per això convé tenir-lo abans del problema.
La prova sol ser documental i abundant, i per això reconstrueixo l'operació amb precisió i ordeno la documentació que decideix el cas, de les actes i la comptabilitat a la correspondència i els informes pericials. Comprovo també quina redacció del precepte regia a la data dels fets, no la d'avui.
Cada cita, normativa o de jurisprudència, la contrasto amb la font oficial abans de sostenir res. Ofereixo una defensa preparada i verificable, sense prometre resultats, i li dic des del principi què és raonable esperar. Quan l'assumpte ho demana, m'ajudo de perits econòmics i coordino la feina amb l'àrea d'empresa.
Conegui el meu mètodeCada guia desenvolupa amb més detall una situació concreta, amb la norma i els terminis que la regeixen.
Expliqui'm la seva situació i li diré, amb franquesa, com puc ajudar-lo.
Contactar